曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-060 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,392,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6335 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：曲江银座酒店 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书（代行）出席了本次会议；其他高管列席了 ...