海晨股份(300873) - 2025年第二次临时股东会决议的公告

2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-037 江苏海晨物流股份有限公司 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30-15:15 2、 召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长梁晨女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 128,103,125 股，占公司有表 决权股份总数的 55.9083％。 其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 123,108,225 股，占公司有表决 权股份总数的 53.7283％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 4,9 ...