深物业A(000011) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-64 号 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年11 月7 日召开2025 年第五次临时股东会，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举独立董事的议案》，选举产生了第十一届董事会5 名非独立董 事、3 名独立董事。上述8 名董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。 同日，公司召开了第十一届董事会第1 次会议，审议通过了 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于推举代表公司 执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举第十一届董事 会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。 现将有 ...