深物业A(000011) - 关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-65 号 关于修订《公司章程》等公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第 1 次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会审计、风险 与合规管理委员会工作条例>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计、风险与合规管理委 员会工作条例》进行了修订。上述制度的具体修订内容详见附件各项 制度修订对照表及同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。 《公司章程》《股东会议事规则》与《董事会议事规则》尚需提 交公司股东会审议。 特此公 ...