海晨股份(300873) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-039 江苏海晨物流股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员等其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》，公司董事会换届选举工作已完成。 2025 年 11 月 7 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会 委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员 会委员、高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由非独立董事梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士以及独 立董事 Yan Jonathan Ju ...