中国西电(601179) - 中国西电第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-049 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第五次会议（以下简称本次会议）于2025年10月31日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年11月7日以现 场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董 事会审议。 同意聘任孙超亮先生（简历详见附件）担任公司副总经 理，聘期同公司第五届董事会任期一致。 二、审议通过了关于西电中特以非公开协议方式受让原 西电蜀能厂区资产的议案 联董事赵永志、朱琦琦、 ...