科恒股份(300340) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-108 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根 据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作 ...