科恒股份(300340) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-110 江门市科恒实业股份有限公司 取消监事会和修订《公司章程》尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授 权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本 次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案的为准。 三、制定、修订部分公司治理制度的情况 为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平， 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟 对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否须提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《董事和高级管理人员 ...