科恒股份(300340) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

第一条 为适应江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会下设董事会战略委员会(以下简称"战略 委员会")。战略委员会是公司董事会按照《江门市科恒实业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定和公司董事会决议设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。 江门市科恒实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江门市 科恒实业股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董 ...