科恒股份(300340) - 董事会秘书工作细则（2025年11月)

江门市科恒实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江门市科恒实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和及其他有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所(以下简称"证券 交易所")、投资者之间的指定联络人。 董事会秘书对董事会负责。 董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： (一)具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (二)具有良好的职业道德和个人品德； (三)取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士 ...