科恒股份(300340) - 董事津贴管理制度（2025年11月）

江门市科恒实业股份有限公司 董事津贴管理制度 江门市科恒实业股份有限公司 董事津贴管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实激励江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 积极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行各项 职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、独 立董事、外部非独立董事。 内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会委员）外还担任其 他职务的董事，职工代表董事亦属内部董事。独立董事，指非公司员工担任的、 公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。外部非独立董事，指不在公司担任除 董事（含董事会各专门委员会委员）以外其他职务的董事。 （三）激励与约束相结合的原则。 第三 ...