科恒股份(300340) - 董事离职管理制度（2025年11月）

江门市科恒实业股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因 离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 江门市科恒实业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"）等法律法规及规范性文件以及《江门市科恒实业股份有 限公司章程》 ...