科恒股份(300340) - 控股子公司管理制度（2025年11月）

江门市科恒实业股份有限公司 控股子公司管理制度 江门市科恒实业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的 管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整 体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上 市规则》")等法律、法规、规章以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其50%以上的股权比例，或 持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够对其实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司(包括全资子公司)及其能够实际控制的 公司，无法人资格的分公司和公司控制的合伙企业参照适用。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控股子公司 的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整 ...