科恒股份(300340) - 董事会议事规则（2025年11月）

江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 6 | | | 第一节 | | 董事的权利、义务与责任 | 6 | | 第二节 | | 董事长的权利与义务 | 10 | | 第三节 | | 董事会秘书的权利、义务与责任 | 11 | | 第四章 | | 董事会会议的召开 | 13 | | 第五章 | | 董事会会议的议事范围和提案提交 16 | | | 第六章 | | 董事会会议的议事程序与决议 | 18 | | 第七章 | 董事会会议记录 | 22 | | | 第八章 | | 董事会决议的执行 | 24 | | 第九章 | 董事会基金 | 24 | | | 第十章 | 附 则 | | 24 | 江门市科恒实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 ...