美锦能源(000723) - 十届四十六次董事会会议决议公告

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-119 山西美锦能源股份有限公司 2、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十六次董事会会议 通知于 2025 年 10 月 28 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯形 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 鉴于募投项目的实施环境发生变化，公司业务开展情况以及经营资金需求， 为降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止"氢燃料电池 动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）"并将剩余募集资金用 于永久补充流动资金。截至 ...