善水科技(301190) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-050 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》 议案内容：鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开 展工作，董事会调整了战略委员会，主任委员由吴新艳女士担任。上述董事会专 门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 议案内容：根据公司日常生产经营的需要，董事会选举董事吴新艳女士（简 历附后）担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法 定代表人，因此，公司法定代表人由吴新艳女士担任。董事会授权公司管理层指 定专人办理相关变更登记手续。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...