科恒股份(300340) - 第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-109 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效 率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务， 于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监 事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审 ...