英唐智控(300131) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司80.00%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 5、2025年11月7日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过本次 交易相关议案。相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议 审议通过； 综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了 现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件的有效性 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定，公 ...