大华股份(002236) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-090 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 10 月 31 日发出，并于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决 的方式在公司召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会 议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本 及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的自身实际 情况，公司拟不再设置监事会及监事，设置职工董事，以及因激励对象自主行权 增加公司注册资本，并同步调整相关条款。 该议案 ...