奥尼电子(301189) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第二十次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-042 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行， 因此，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订和补充并提请股东 ...