乐心医疗(300562) - 第五届董事会第八次会议决议公告

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-116 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会 议室以通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 审议通过《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分 参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 经审议， ...