奥尼电子(301189) - 关于董事会换届选举的公告

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表 董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成 员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律 法规的要求。 上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届 董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 董事职务。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-044 深圳奥尼电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司 ...