大华股份(002236) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

浙江大华技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及高级管理人 员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善 公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任 ...