奥尼电子(301189) - 独立董事工作制度

深圳奥尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职 ...