奥尼电子(301189) - 内部控制制度

深圳奥尼电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营 管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，根据《中国人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自 律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制是由董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制制度的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其控股分子公司的各个业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基 ...