航天智装(300455) - 关于变更董事的公告

公司于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举张南女士为公司第五届董 事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满时止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-042 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 1 附件： 张南女 ...