北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国•北京 二零二五年四月 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 6 层 邮编：100738 电话：010-56162288 传真：010-58116199 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、张有为律师（以 下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-020 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 2024 年年度股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-018 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 2.第五届董事会审计委员会决议。 1 特此公告。 经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0074 | 0.0137 | -45.99 | 0.0126 | | 每股净资产（元） | 2.59 | 2.51 | 3.19 | 2.39 | | 每股公积金(元) | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.64 | | 每股未分配利润(元) | 0.85 | 0.77 | 10.39 | 0.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.66 | 2.04 | -18.63 | 2.1 | | 净利润(亿元) | 0.05 | 0.1 | -50 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 0.28 | 0.55 | -49.09 | 0.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40866.36万股，累计占流通股比： 57.68%，较上期变化： ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-017 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 □是 否 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 165,832,240.36 | 204,029,690.92 | - ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-016 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码： 300455 证券简称：航天智装 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-001 投资者关系 活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上参加公司 2024 年度业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待人员姓名 总经理：王涛 独立董事：欧阳应根 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉 财务总监：黄高原 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者，公司出席嘉 宾通过投资者关系互动平台与投资者朋友们共同探讨了航天智 装的经营情况、未来发展、募投项目进展等话题。公司参会嘉宾 与投资者互动的主要内容摘录如下： 1、近年来商业航天是热门话题，公司在顺应国家商业航天 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼， 首席合伙人为朱建弟。截至 2024 年末，立信所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。立信所 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信所为 693 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客 户 93 家，具有公司所在行业审计业务经验。 截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。立信近三年因执业行为受 到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 总经理致辞 | 06 | | 01 | 走进航天智装 | 08 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 09 | | | 组织架构 | 10 | | | 业务概览 | 11 | | | 战略与文化 | 12 | | | 荣誉 2024 | 12 | | 03 以国为重，勇担时代重任 | 18 | | --- | --- | | 政治统领，引领保障 | 19 | | 执守清廉,正风肃纪 | 21 | | 投身社会,积极履责 | 25 | 关于本报告 本报告是北京航天神舟智能装备科技股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 (ESG) 报告， 本着客观、真实的原则，详细披露了航天智装 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机 遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更 好地履行社会责任。 | 9 | ESG 管理 | 14 | □△ 以人为本，传递温暖关怀 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- ...