北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10314 号 目录 营业收入扣除情况表的鉴证报告 第 1 -3 页 营业收入扣除情况表 第 1 -2 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10314号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2026 年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10310 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 航天智装2025年度营业收入扣除情况 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-017 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，现将本 次股东会的相关事项作如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东会届次：2025 年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-007 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 名。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层紧密围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-009 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第五届董事会第十二次会议、第五届独立董事专门会议审议通过了《关 于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认为本次利润分配方案符合《公 司法》《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资 金需求，同意将《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》提交公司股东会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于上市公 司 股 东的 净 利 润-179,948,703.05 元 ， 公司 合 并 报表 累 计 可 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10313 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1 -2 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 (此页无正文) 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 信会师报字[2026]第 ZG10313 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2026 年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10310 号的无保留意见审计报告。 航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10310 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10310 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10311 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10311 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称"航天智装"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是航天智装董事会的责任。 二、注册会计师的 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《独立董事年报工作规程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维 护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董 事的监督作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根，男，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。曾 任中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《独立董事年报工作规程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司召开的董事会和股东会，认真审议各项会议议案， 对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维 护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好地发挥了独立董 事的监督作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 付翠英，女，1965 年生，法学博士，教授，中共党员。现任北 京航空航天大学法学院教授、博士生导师，北京齐众律师事务所兼职 律师。2023 年 9 月起担任公司第五届董事会独立董事。 事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职情况 (一) 出席本年度董事会及股东会情况 2025 年度，本人在任职期内亲自出席 7 次董事会、 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神 舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事占半数以上，审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 第 1 页 共 9 页 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业 ...