松原安全(300893) - 第三届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-097 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会 议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董 事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 1、公司注册资本变化情况 因 2024 年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积金转增股本，向全体 股东每 10 股转增 4 股；2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成，总计归属 74.6 ...