松原安全(300893) - 第三届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-098 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十四次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事。本次会议应 参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，免去王苗夫、吴佳 楠的监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会 议事规则》同步废止。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合 公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...