新天然气(603393) - 新天然气-2025年第三次临时股东大会会议资料

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年十一月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： - 1 - 一、宣布公司 2025 年第三次临时股东大会开幕； 二、宣布现场出席会议人员情况； 三、介绍现场会议表决及选举办法； 四、股东推选计票人、监票人； 五、审议议题： 1) 审议《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 2) 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 3) 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 4) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 六、股东提问； 七、现场股东对议案进行投票表决； - ...