腾达建设(600512) - 腾达建设第十届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-032 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章 及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意取消监事 会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权，在董事会中设一名职工代表董事，《腾达建设集团股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，并对《腾达建设集团股份有限公司 章程》进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034）。 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...