股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-014 一、增加经营范围的情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加"工程 造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产 租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电 子、机械设备维护（不含特种设备）"。最终的经营范围以市场监 督管理局核准的内容为准。 二、减少注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标 未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合 股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册 资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。 三、修订《公司章程》相关条款 鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情 况， ...

腾达建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对天 健会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所聘任情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，提议续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并 同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于续聘审计机构及支付 2023 年度审计费用的议案》，同意 续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构，并提交股东大会审议。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘审计机构的议案》。 二、会计师事务所资质条件 （一）基 ...

腾达建设集团股份有限公司 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-010 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 | 241 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | 18.40 亿元 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024年度审计工作的监督职责。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘审计机构的议案》。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所的执业资质、专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性、诚信状况、过往审计工作情况及执业 质量等进行了严格审查和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务 的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2024 年第 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-008 腾达建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的 资产进行了减值测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，拟对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次减值准备明细如 下： | 项目 | 2024 年度拟计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 12,082,415.11 | | 合计 | 12,082,415.11 | 具体说明： 截至报告期末,公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月至 3 月，公司及下属子公司中标项目共计 3 个，均 为建筑施工业务合同。详细如下： | 项目类别 | 2025 | 年第一季度 中标工程 | 2024 | 年第一季度 中标工程 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同比增减 （%） | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | 单一施工合 同模式 | 3 | 15,623.38[注] | 5 | 115,556.33 | -86.48 | | 融资合同模 式（PPP） | 0 | - | 0 | - | - | [注]：2025 年第一季度中标合同总额中，"三门县三江六岸山水画廊及生 态环境提升项目-飘带式连廊工程（施工总承包）"项目计入金额为公司"承担 除城市及道路照明工程外一切工程项目工作"对应的中标金额 9,114.6801 万元。 项目具体情况详见公司于 2025 年 2 月 8 日披露的公 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事叶 丽君女士（2024 年 4 月 13 日前为杨九如先生）及独立董事廖少明先 生组成；其中主任委员由具有会计学专业教授职称的独立董事黄俊先 生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 二、本年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-016 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-007 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日 17:00 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 7 日以 书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的可持续发 展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分 配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君 女士主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-006 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 ...