腾达建设(600512) - 腾达建设关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，《腾达建设集团股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 鉴于上述情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的 要求，结合公司经营实际，对《腾达建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修 ...