腾达建设(600512) - 腾达建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度

腾达建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信 息披露管理，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管以 及公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： 第四条 具有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书： 1 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行 ...