卫宁健康(300253) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议 通知于 2025 年 11 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁 先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本 次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于董事会会议豁免通知时限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限， 并于 2025 年 11 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表 ...