陕西煤业(601225) - 01_陕西煤业2025年第二次临时股东大会会议材料

陕西煤业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年十一月 1 | 会 | 议 | 须 知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 | 4 | | 议案一 | | 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 | | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 79 | | 议案三 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 100 | | 议案四 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 116 | | 议案五 | | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | 135 | | 议案六 | | 关于修订公司《利润分配制度》的议案 | 152 | | 议案七 | | 关于公司 年度日常关联交易情况预计的议案 2026 | 161 | 陕西煤业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议 ...