键凯科技(688356) - 2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 8 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 附件 1：非独立董事候选人简历 11 | | 附件 2：独立董事候选人简历 14 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及《北京键凯科技股份有限公司章程 ...