诚达药业(301201) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-043 诚达药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月12日 （星期三）下午14点召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行 ...