万凯新材(301216) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《万凯新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 （二）逐 ...