万凯新材(301216) - 第二届监事会第二十二次会议决议公告

万凯新材料股份有限公司 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水 平，优化公司法人治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于公司发行的"万凯转债" 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达的 ...