维维股份(600300) - 维维食品饮料股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

维维食品饮料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年十一月十四日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 11 月 14 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 关于取消监事会的议案 会议主持：董事长任冬 I 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 1、关于取消监事会的议案； 2、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 议案一 各位股东及股东授权代表： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券 法》（2019 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司监 事会相关制度 ...