万凯新材(301216) - 关于修订公司部分治理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修 改和完善，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《商品期货套期保值业务管理 ...