万凯新材(301216) - 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理变更登记的公告

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨 修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之 日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...