万凯新材(301216) - 董事会战略委员会工作制度（2025年11月修订）

万凯新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《万凯新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作。 第五条 召集人和委员由全体董事的二分之一以上提名，由公司董事会选举 产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符 合本工作制度的要求，董事会应根据本工作制度第五条规定及时补足委员人数， 补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第三 ...