万凯新材(301216) - 股东会议事规则（2025年11月修订）

万凯新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股 东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规及《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （九） 审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十） 审议批准本规则第六条规定的交易事项； （十一）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产累计超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （十二）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外 ...