万凯新材(301216) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

第一章 总则 第一条 为了进一步规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《万凯 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，职 工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 万凯新材料股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职权。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事 ...