震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十 五次会议通知于2025年11月4日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月10日在公司会议室 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-092 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于提名补选公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司组织架构调整，第四届董事会原独立董事霍文营先生、徐毅先生已于 近日向公司董事会提交辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等关于选任董 事的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第四次会议对非独立董事候选人进 行资格审查，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议， 一致决定提名补选第四届董事会中非独立董事候选人为尹擎先生、张美贤先生[内 容详见 2025 年 11 月 11 日刊登在 ...