震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-093 震安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》[内容详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二 十五次会议决议公告》]。现将有关情况公告如下： 一、非独立董事辞任情况 2025 年 11 月 10 日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、总经理杨 向东先生及第四届董事会董事管庆松先生提交的书面辞任申请：因公司启动组 织架构战略性调整，为助力此次调整更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展 大局，杨向东先生经慎重考量，正式申请辞去公司董事、提名委员会委员、总 经理及下属子公司相关职务，辞任后，杨向东先生将不再担任公司及下属分、 子公司任何职务；管庆松先生经慎重考量，正式申请辞去公司董事及审计委员 会委员职务，辞任 ...