爱慕股份(603511) - 2025年第一次临时股东会会议资料

| | | | | | 爱慕股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年十一月十八日 1 爱慕股份有限公司股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《爱慕股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的 全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议 的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单 位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东 权益的行为，工作人员有权予以制止并送有 ...