松芝股份(002454) - 2025年第三次临时股东会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-051 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 177 人，代表股份 13,931,502 股，占 公司总股份的 2.2163%，占公司有表决权股份总数的 2.2247%。其中：通过现场 投票的股东 4 人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383% ...